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公司召开第八届十一次董事会、第八届十二次监事会 公布2014年年度报告


内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十一次会议于2015年3月18日上午9:30在公司会议室举行,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张翀宇主持,会议具体内容如下:

一、会议首先听取了张总代表董事会作《公司2014年度董事会工作报告》。

2014年,面对世界经济复苏艰难、国内发展进入新常态、经济下行压力加大的复杂形势,公司全体员工在董事会的领导下,坚定国际化战略,深入研究市场变化,科学决策,扎实经营,圆满实现全年经营目标。在过去的一年里:

(1)公司继续加大对生物制药产业的投入,扩大产能规模,推进新产品研发,增加产品线,实现产业升级、产品升级。(2)在服务政府招标采购的同时,大力推行养殖场点对点销售模式,强化技术服务,疫苗销售收入再创新高。(3)通过发行限制性股票,完成了对管理团队和核心技术人员的长期性激励,完善了股东、公司和经营团队利益共享的机制。(4)调整再融资方式,启动非公开发行股票申请并获得中国证监会受理。(5)锁定战略目标,开展机构整合、预算管理、绩效管理、人力资源管理一体化的集团化管控模式。

2014年,集团公司实现销售收入10.63亿元,净利润4.04亿元,每股收益1.44元,分别较上年增长58.3%、61 %、61.8%,各项经营指标均创历史最好水平,股票市值突破百亿,行业地位和资本市场影响力显著提升。

公司存在的主要问题如下:(1)国内养殖业持续低迷,养殖场资金紧张,会对公司市场苗销售的回款率带来一定影响。(2)要加快非五产品销售队伍建设,为公司提供新的利润增长点。(3)新产品研发和上市进度需要提速。

同时,报告明确了2015年的主要工作任务:

(一)继续保持生物制药的行业优势:1、持续工艺升级,保持产品质量领先优势,金宇生物产业园建设主要是通过搬迁实现产业升级,同时加快用新工艺改造系列老产品,确保疫苗生产工艺处于业内领先水平,保持公司疫苗产品质量在业内的优势。2、保持创新能力,加大研发投入,加快完成新产品的上市工作

随着市场对高质量、高品质疫苗需求的日益增长3、加快后端技术服务团队建设,重视服务在销售中的作用。

(二)加快启动金宇生物园的建设:1、抓住口蹄疫疫苗市场尤其是直销苗市场快速增长的发展机遇,在金宇产业园中建设新的高级别生产车间,继续提升产品品质。2、加强与国际研究机构和同行的合作,引进国际专利技术和科研成果,加速新产品、新技术的转化,丰富公司的产品线,改善公司的收入结构。

(三)建立专业化的国际团队,迈向国际市场。利用走进非洲的契机,建立完善的国际化、专业化的生产、供应、销售、研发机构和团队,在充分进行市场调研的基础上,制定切实可行的走出去方案,为国际化打下坚实的基础。

(四)完成非公开发行股票事宜,做好首次授予限制性股票第一次解锁工作

力争上半年完成非公开发行股票的相关工作,做好首次授予限制性股票第一次解锁,完成公司与激励对象业绩考核工作,实现公司与员工的利益共享。

(五)推进人力资源建设,确保经营目标的实现。2015年,公司将按照绩效管理办法,通过对公司年度战略经营计划的分解,强化经营目标执行、落实方面的考核,不断提高管理层、员工绩效考核体系的科学性和导向性。完成薪酬标准调整,继续引入股权激励,激发员工工作热情、创新热情,确保公司经营目标的实现。

(六)实施信息化管理体系建设,应用互联网思维,提升信息管理水平和大数据应用能力。建立先进的信息管理系统,提高管理水平、运营效率和风险控制能力,实现从采购、生产、质检、物流及冷链、营销到客户端的信息集成,为公司搭建提高生产效率和为用户提升价值的互联网平台。组建与互联网结合的应用团队,利用新技术拓展新业务、培养新业态,实现内外部资源整合利用,创造前所未有的价值。

(七)弘扬金宇文化正气,营造创新氛围。金宇文化是责任、创新、价值文化。金宇的使命、愿景、战略在金宇发展史上发挥了重要作用。在今天的金宇国际化征程中,责任、创新、价值是金宇文化的不变灵魂。

回顾公司20余年发展历程,我们已经走出初创阶段,正在经历成长阶段,下一步将要进入成熟阶段,根据市场化、国际化战略进一步推进商业模式、盈利模式创新,塑造优秀品牌,以优秀的企业文化,实现基业长青。

二、董事会秘书李树剑对公司2014年年度报告的主要内容向与会董事做了介绍(内容详见3月19日公告)。与会董事对公司2014年度的整体工作给予了充分肯定,并且一致认为公司2014年度报告真实地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。

三、会议审议并通过了《公司2014年度财务工作报告》、《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年度独立董事述职报告》、《公司2014年度审计委员会履职情况报告》、《关于兑现集团高管2014年度薪酬的议案》、《关于公司向各银行申请授信额度的议案》、《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》、《公司2014年度内部控制评价报告》、《关于修改公司章程的议案》等共计十五项议案。经本次董事会讨论,确定于2015年4月8日(星期三)召开公司2014年年度股东大会。

公司第八届监事会第十二次会议于当天下午2:30在会议室召开,应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过了《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年年度报告全文及摘要》、《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》、《公司2014年度内部控制评价报告》等议案。

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